Este informe detalla las alertas y patrones de actuación asociados al usuario con el alias USDTGUAYANA dentro de la plataforma Binance, específicamente en operaciones de comercio P2P (Persona a Persona). La información aquí recopilada se basa en reportes de usuarios y tiene como objetivo principal prevenir a la comunidad y ayudar a identificar posibles intentos de estafa. Si interactúas o has interactuado con este alias, te recomendamos leer esta información con máxima atención.
Resumen del Caso USDTGUAYANA en Binance
Alias Denunciado: USDTGUAYANA
Plataforma Principal de Operación Reportada: Binance (Comercio P2P)
Periodo de Actividad Reportada: Se han recibido informes de actividad sospechosa, incluyendo incidentes ocurridos alrededor de finales de marzo de 2023.
Monedas Involucradas (Reportadas): Las transacciones reportadas han involucrado diversas monedas fiat, incluyendo Pesos Colombianos (COP).
Origen de Operación Reportado: Según informes, este usuario podría estar operando desde Venezuela.
Patrón de Actuación y Tácticas de Estafa Reportadas
Basado en las experiencias compartidas por usuarios afectados, el modus operandi presuntamente utilizado por USDTGUAYANA en Binance puede incluir las siguientes tácticas. Reconocerlas es clave para protegerse:
- Falsificación de Comprobantes de Pago:
- Descripción: El usuario envía una imagen o documento que simula ser un comprobante de transferencia bancaria legítimo (se han reportado casos con supuestos comprobantes de Bancolombia, pero podría usar otros). Este comprobante es FALSO.
- ¡Alerta!: NUNCA confíes únicamente en el comprobante enviado por la contraparte. Verifica SIEMPRE y DIRECTAMENTE en tu propia cuenta bancaria o billetera que los fondos hayan sido recibidos y estén disponibles antes de liberar cualquier criptomoneda.
- Posible Manipulación Técnica o Social:
- Descripción: Se ha reportado que, en algunos casos, tras compartir datos necesarios para la transacción (como el número de cédula asociado a una cuenta, requerido por algunos sistemas bancarios), la víctima ha experimentado bloqueos temporales o dificultades para acceder a su banca en línea. Esto podría ser una coincidencia o una táctica deliberada para generar confusión, presión o impedir la verificación rápida del pago real.
- ¡Alerta!: Sé muy cuidadoso con la información que compartes. Si experimentas problemas técnicos inusuales durante una transacción P2P, detente, no cedas a la presión y trata de verificar la situación por otros medios.
- Táctica de Falsa Autoridad y Presión:
- Descripción: Apoyándose en el comprobante falso, USDTGUAYANA puede insistir agresivamente en que el pago ya fue realizado, exigiendo la liberación inmediata de las criptomonedas (USDT u otras). Pueden usar un tono de urgencia, autoridad o incluso intentar hacer sentir culpable a la víctima por la «demora».
- ¡Alerta!: Mantén la calma. La responsabilidad de verificar la recepción del pago es tuya, y tienes derecho a tomarte el tiempo necesario para hacerlo. NO LIBERES TUS CRIPTOMONEDAS HASTA TENER 100% DE CERTEZA DE HABER RECIBIDO EL DINERO CORRECTAMENTE EN TU CUENTA.
- Negación, Evasión o Bloqueo Posterior:
- Descripción: Una vez descubierta la estafa o si la víctima se niega a liberar los fondos sin confirmación, es común que el usuario niegue toda responsabilidad, dé excusas poco creíbles, recurra a insultos o descalificaciones (como se reportó en un caso con términos ofensivos específicos de Venezuela), o simplemente bloquee a la víctima y desaparezca.
- ¡Alerta!: Este comportamiento es una señal clara de mala fe. Guarda capturas de pantalla de toda la conversación y la transacción.
Impacto en las Víctimas de Estafas P2P
Ser víctima de una estafa en Binance por usuarios como USDTGUAYANA va más allá de la pérdida económica, que ya de por sí puede ser devastadora. Genera una profunda sensación de frustración, rabia, vulnerabilidad y viola la confianza en las plataformas y en las personas. Es fundamental recordar que la culpa es del estafador, no de la víctima.
¡Acción Urgente! Cómo Protegerte y Actuar
Si te encuentras con el usuario USDTGUAYANA en Binance o sospechas de cualquier otro usuario con tácticas similares:
Extrema Precauciones: Verifica todo doblemente. No te apresures. Desconfía de comprobantes y presiones.
Reporta Dentro de Binance: Es crucial reportar al usuario directamente en la plataforma. Esto ayuda a Binance a tomar medidas.
[Instrucción para ti: Inserta aquí el enlace DoFollow a la guía oficial de Binance sobre cómo reportar usuarios o disputas P2P. Ejemplo: «Puedes encontrar la guía oficial aquí.»]
Presenta una Denuncia Formal: Si has sido víctima, denuncia ante las autoridades competentes en delitos informáticos de TU país. Aporta todas las pruebas que tengas (ID de la orden en Binance, capturas del chat, perfil del usuario, comprobante falso, datos de tus cuentas afectadas, etc.).
[Instrucción para ti: Inserta aquí el enlace DoFollow a la página web oficial para denuncias de delitos informáticos de tu país o de la entidad correspondiente.]
Comparte tu Caso (Confidencialmente): Si fuiste afectado/a por USDTGUAYANA u otro estafador P2P, tu historia puede ayudar a otros. Contáctanos de forma segura y confidencial para compartir tu experiencia. La unión hace la fuerza.
[Instrucción para ti: Inserta aquí el enlace Interno a tu página de Contacto o «Comparte tu Historia». Ejemplo: «Puedes contactarnos a través de este formulario.»]
Disclaimer Legal Importante
Esta página recopila y presenta información basada en reportes de usuarios sobre las presuntas actividades del alias USDTGUAYANA en la plataforma Binance, con el único propósito de informar, alertar y prevenir a la comunidad de posibles estafas. La información aquí contenida no constituye una acusación legal formal ni una confirmación de identidad o culpabilidad, la cual solo puede ser determinada por las autoridades judiciales competentes tras una investigación y proceso legal. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario conforme a la ley.